Призначення FinAP PEP
Web-сервіс FinAP PEP призначений для виявлення осіб, що відповідно до законодавства відносяться до національних та іноземних публічних діячів (Рolitically Exposed Person), отримання вичерпної інформації про них з посиланнями на джерела
Пошук
Користувачі FinAP PEP
FinAp PEP використовується представниками установ та організацій, які відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема:
- Фінансові установи
- Кредитні спілки
- Страхові компанії
- Платіжні організації
- Товарні біржі
- Аудитори
- Адвокати
- Ріелтори
Вичерпний перелік суб’єктів первинного державного моніторингу визначений у Статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»
Пошук публічної особи
Щоб здійснити пошук введіть ІПН або мінімум 3 літери у вище вказані поля
Тарифи